本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十八次会议于年1月24日（周四）下午在台州椒江公司会议室以现场加通讯方式召开，应参加本次会议董事9人，亲自参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长蒋国平先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：一、关于聘任公司总裁的议案因林剑秋先生辞去公司总裁职务，董事会同意聘任李琰先生为公司总裁，任期至本届董事会届满时止。李琰先生简历如下：李琰：男，年8月出生，复旦大学经济学学士，美国罗切斯特大学西蒙商学院MBA。曾任美国西格玛奥德里奇（中国）公司业务发展部总监，美国卡博特化工（中国）公司业务发展部总监，方源资本副总裁，工银国际融通资本执行董事、董事总经理，吉林省博大制药股份有限公司董事长、总经理。现任瀚晖制药有限公司首席执行官。经公司董事会提名委员会审核，认为上述被提名人提名程序符合规定，提名合法有效。被提名人任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》限制担任公司高级管理人员的情况。公司独立董事对总裁的聘任事项发表了同意的独立意见。同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。浙江海正药业股份有限公司董事会二○一九年一月二十五日

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